Уважаемые клиенты!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией при совершении операций по покупке-продаже наличной иностранной валюты.

В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) при совершении физическим лицом валютно-обменной операции Банк проводит идентификацию на основании оригинала документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе потребовать документы (сведения), подтверждающие источники происхождения наличных денежных средств.

Документальное подтверждение источников происхождения наличных денежных средств требуется при проведении операции на сумму 600 000 рублей (разово или суммарно в течение одного дня), либо на общую сумму 5 000 000 рублей (накопительным итогом за год)..

Со списком документов, подтверждающих источники происхождения наличных денежных средств, можно ознакомиться здесь.

В случае непредставления документов (сведений), подтверждающих источники происхождения наличных денежных средств, и (или) документов, поясняющих экономический смысл проводимых операций, Банк вправе отказать в проведении операции по покупке-продаже иностранной валюты в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Обращаем Ваше внимание на то, что курс обмена валют может неоднократно меняться в течение дня. Перед принятием решения о совершении сделки, пожалуйста, обновите веб-страницу сайта Банка (www.bankglobus.ru) или уточните необходимую информацию по телефону, указанному ниже.

Вы можете воспользоваться услугой предварительного заказа валюты. В этом случае Банк обязуется провести валютообменную операцию на оговоренную сумму по курсу, действующему на момент оформления заказа. Банк вправе отказать в принятии предварительного заказа без объяснения причин.

Предварительный заказ действителен не более одного часа с момента обращения. Время действия предварительного заказа ограничено временем работы головного отделения Банка. Заявки на предварительный заказ принимаются на сумму от 1000 единиц иностранной валюты. Банк вправе отказаться от выполнения предварительного заказа при непредставлении клиентом документов (сведений), подтверждающих источники происхождения наличных денежных средств.

Оформить предварительный заказ, уточнить действующий курс и наличие валюты Вы можете, обратившись в Управление казначейских операций Банка по телефону +7 (495) 644-00-11, доб. 125.